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                                                        来源:360彩票
                                                        发稿时间:2020-09-23 15:46:46

                                                        另一名受访者表示,“这令人伤心和心碎,这里有许多人们至亲至爱的人被埋葬,所以我认为这很不礼貌、很邪恶。”

                                                        海外网9月22日电 88个国家的108家媒体近日发表联合报道,揭露汇丰银行等大型银行在明知交易可疑的情况下,仍然帮助诈骗集团、恐怖分子、毒贩和贪腐官员等转账及洗钱。据统计,这些银行在1999年至2017年间,共涉及转移2万亿美元赃款,其中汇丰银行涉及帮助一个庞氏骗局集团将8000万美元经美国转至香港。

                                                        综合香港《大公报》等媒体22日报道,根据美国财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)规定,银行在怀疑某项交易涉及洗钱、诈骗等非法行为时,需要提交可疑活动报告。美国Buzzfeed新闻网站取得1999年至2017年间的2121份可疑活动报告,将这些文件共享给国际调查记者同盟(ICIJ),进而分发给至88个国家的108家新闻媒体。这些媒体历时16个月,挖掘出各大银行如何协助2万亿美元赃款在全球流动。

                                                        当地警方正在调查逃犯挖出的洞。

                                                        其中,汇丰银行放任诈骗团伙卷走投资者8000万美元一事成为焦点,此案令许多美国、哥伦比亚和秘鲁的投资者上当受骗,总涉事金额高达8000万美元。美国加州当局早在2013年9月就曾告知汇丰,“WCM777”涉及诈骗,并向该州居民发出警告。汇丰银行内部也在2013年10月至2014年3月之间提交了三份可疑活动报告,认为该公司存在可疑的电子资金传递(EFT)和电汇汇款,并怀疑存在金字塔式骗局。

                                                        海外网9月22日电 刚刚过去的周末,美国得克萨斯州奥斯汀一处黑人墓地遭到破坏,15座墓碑被泼蓝色油漆。

                                                        据一名狱友透露,蔡长攀为了越狱,可能已经策划了5到6个月。他使用的工具来自监狱厨房。印尼监狱总局女发言人丽卡·阿卜里安蒂也表示,蔡长攀趁牢房更换守卫的时候实施了越狱。

                                                        印尼雅加达警方发言人尤斯里·尤努斯介绍,这名逃犯名叫蔡长攀(音译,Chai Chang Pan),此前被囚禁在首都丹格朗1级监狱中。当地警方估计逃犯于9月14日凌晨2时左右越狱,因监狱官员于随后发现他已不在牢房中。

                                                        不过,汇丰却一再放任可疑汇款源源不断汇入“WCM777”的香港账户,直到美国证券交易委员会2014年4月提出起诉之后,才关闭这一账户。当时账户内已经几乎没有余款,无法追回投资者的损失。幕后主犯被判入狱三年,他表示,汇丰银行没有联络过他。此外,汇丰银行对骗款睁一只眼闭一只眼的态度,还间接导致了一起命案。美国加州投资人帕切科2014年号召多人投资“WCM777”,导致所有人血本无归,一位损失了3000美元的女性愤怒地买凶杀死帕切科,酿成悲剧。

                                                        近日,据印度尼西亚警方通报,一名中国籍死刑囚犯从其关押的牢房中挖出深2米的洞成功越狱,目前在逃,当地警方正在追缉逃犯。据悉,该男子53岁,来自中国福建,是跨国毒品组织头目,于2017年被判处死刑。此次已不是他第一次挖洞越狱。